涉黑案件会查家里人吗？家属合法财产的边界与救济途径

一句话回答：会查，但范围限于与案件有关的财产，法律明确要求”严格区分违法所得与合法财产、本人财产与其家属的财产”，并且”不得查封、扣押、冻结与案件无关的财物”。关键在于能不能举证说明来源。

“涉黑案件会查家里人吗”是家属问得最多的问题之一。本文依据《中华人民共和国反有组织犯罪法》（2021年12月24日公布，2022年5月1日起施行）第四章现行文本与《刑法》相关规定，说明财产查控的边界与家属可以做的事。

问：办案机关可以查哪些财产？

《反有组织犯罪法》第四十条规定，公安机关、人民检察院、人民法院根据办理有组织犯罪案件的需要，可以全面调查涉嫌有组织犯罪的组织及其成员的财产状况。第二十七条还规定，公安机关核查有组织犯罪线索，经县级以上公安机关负责人批准，可以查询嫌疑人员的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产信息；发现涉案财产有灭失、转移的紧急风险的，经设区的市级以上公安机关负责人批准，可以采取紧急止付或者临时冻结、临时扣押的紧急措施，期限不得超过四十八小时。

也就是说，查控的对象是”涉嫌有组织犯罪的组织及其成员”的财产，不是任意第三人的财产。

问：家属的财产会一起被处理吗？

《反有组织犯罪法》第四十一条对边界说得很明确：查封、扣押、冻结、处置涉案财物，应当严格依照法定条件和程序进行，依法保护公民和组织的合法财产权益，严格区分违法所得与合法财产、本人财产与其家属的财产，减少对企业正常经营活动的不利影响。不得查封、扣押、冻结与案件无关的财物。经查明确实与案件无关的财物，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。对被害人的合法财产，应当及时返还。

同条第二款还规定：查封、扣押、冻结涉案财物，应当为犯罪嫌疑人、被告人及其扶养的家属保留必需的生活费用和物品。这是保障家属基本生活需要的兜底条款。

问：哪些财产确实会被追缴、没收？

第四十五条规定，有组织犯罪组织及其成员违法所得的一切财物及其孳息、收益，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当依法予以追缴、没收或者责令退赔。第四十六条进一步列举了应予追缴、没收的情形。同时，《刑法》第六十四条也规定：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

归结点只有一句话：与犯罪有关的部分会被处理，与犯罪无关的合法财产不应被处理。

问：如果家里的财产被查了，能做什么？

第四十九条提供了明确的救济渠道：利害关系人对查封、扣押、冻结、处置涉案财物提出异议的，公安机关、人民检察院、人民法院应当及时予以核实，听取其意见，依法作出处理；对涉案财物作出处理后，利害关系人对处理不服的，可以提出申诉或者控告。

落到实处，家属应当尽早做三件事：一是把所有财产的来源证据整理齐备（工资、经营收入、借款、继承、赠与等，附时间线与凭证）；二是对已被查控的财产逐项列出清单，标注与案件的关联性；三是就已经查明与案件无关的财产，依据第四十一条主张三日内解除并退还。

律师提示

“能不能保住”取决于”能不能说明来源”。财产来源的举证，应当在侦查阶段就开始准备，而不是等到法院审理财产部分时才补。对家属而言，最忌讳的是临时拼凑材料、或者通过他人账户转移财产——后者可能另生风险。

王冠律师｜北京浩略律师事务所联合创始人｜咨询电话：17813108512

相关内容：涉黑涉恶案件辩护专题｜涉黑涉恶案件的追诉时效是多久